安徽网池州消息 五一假日期间，中国银行池州分行内控合规中心经过认真准备，组织人员赴池州城区营业机构送教上门，逐家开展反洗钱知识培训。每到一家机构，送教老师详细讲解新客户准入尽职调查、高风险客户重检、事中监控案例处理、案件查控平台涉刑客户尽调等重点环节，结合系统采集案例，指导机构承担反洗钱工作的人员按统一标准开展客户尽调，并现场解疑答惑，交流总结不同机构间好的做法。
该分行人员在假日期间，放弃休息，点对点、面对面地送教上门，现场教学培训，得到受训机构的欢迎；还有效解决了之前尽调上的差异，进一步提升了城区营业机构从业人员的反洗钱甄别业务水准。